Nace una alianza comercial para atender una necesidad de asesoría en cumplimiento
Nuevas normas antilavado requieren una mayor atención por parte de los sujetos obligados
Desde casinos hasta ONG’s deben cumplir con responsabilidades en las que es necesaria la colaboración de expertos en cumplimiento legal y normativo
Ronny Gudiño [email protected] | Viernes 18 diciembre, 2020
A raíz de la entrada en vigencia total a partir del 1 de diciembre 2020 del Acuerdo SUGEF 13-19 “Reglamento para la prevención del riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, múltiples actores deberán tener más responsabilidades a las cuales prestar atención.
Tareas como contar con un oficial de Cumplimiento o persona de enlace, desarrollar un procedimiento para la clasificación de riesgo de sus clientes, así como realizar un registro y notificación de las transacciones ante el ente regulador, destacan.
Y no se trata de responsabilidades para pocos, ya que son sujetos obligados casinos, abogados y contadores, ONG’s, comerciantes de metales y piedras preciosas, proveedores de servicios fiduciarios, entre otros.
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Es por ello que es necesario contar con una asesoría especializada, no solo en cumplimiento normativo (que hacer), sino también en cumplimiento legal (comprender las normas), para contar con una visión integral de cada sujeto obligado de cara al cumplimiento total y efectivo de estas obligaciones.
A raíz de esta necesidad nace una alianza comercial entre dos empresas con amplia experiencia en su respectivo campo de acción, VECTOR LEGAL y FELADE.
En VECTOR LEGAL son expertos en brindar dirección legal precisa, siendo especialistas en temas bancarios, financieros, corporativos, comerciales, lo que hace que reconocidas entidades del sector financiero y compañías de alto prestigio nacional e internacional les confíen su asesoría.
“En VECTOR LEGAL nos llena de satisfacción esta alianza con FELADE COMPLIANCE SERVICES ya que somos firmas afines en valores y cultura organizacional, que nos distinguimos por un servicio personalizado al cliente, y estamos convencidos que será un valioso complemento a nuestras áreas de práctica”, dijo Roberto León, Socio de VECTOR LEGAL.
Mientras que FELADE acumula más de 15 años brindando asesoría, capacitación y formación en la región, así como recientemente ha suscrito un convenio con la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas para ofrecer una Certificación y Maestría en Prevención de Ilícitos Financieros Lavado, Compliance y Corrupción.
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“Logramos unir dos áreas de suma importancia en la Prevención del Lavado de Activos, el adecuado desarrollo normativo desde el punto de vista operativo y la adecuada interpretación legal de la norma, con lo cual los clientes que se beneficien de esta alianza contarán con una visión panorámica a integral del marco normativo”, comentó José Quesada, Socio de FELADE COMPLIANCE SERVICES.
¿Qué esperar?
Algunos de los servicios que podrá esperar son los siguientes
- Asesoría, acompañamiento e implementación efectiva del Acuerdo SUGEF 13-19 (Prevención Lavado de Activos).
- Asesoría Legal Especializada en Interpretación de Normativa Antilavado.
- Certificación y Capacitación Especializada en Prevención del Lavado de Activos (convenio con la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas).
- Afiliación/Agremiación de los Nuevos Sujetos Obligados
Datos de Contacto
Alianza VECTOR LEGAL y FELADE
Tels. +506 4000 1400 (FELADE) / +506 4035 5600 (VECTOR LEGAL)
Email [email protected] / [email protected]
Dirección Centro Corporativo El Cedral, Torre 4, Piso 3. Autopista Próspero
Fernández, 500 m este del peaje Escazú-Santa Ana, San José, Costa Rica.
